Polityka KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy VOX casino

Operator stosuje procedury weryfikacji tożsamości oraz środki przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu potwierdzenia danych osobowych, zapobiegania oszustwom oraz zwalczania przestępczości finansowej. Realizacja tych standardów zapewnia:

• Uczciwe warunki rozgrywki dla wszystkich użytkowników
• Ochronę kont przed nieautoryzowanym dostępem
• Przejrzystość operacji finansowych
• Zgodność z wymogami regulacyjnymi
• Zapobieganie manipulacjom systemowymi
• Ochronę środków użytkowników

Każdy nowy użytknik musi przejść weryfikację tożsamości przed dokonaniem pierwszej wypłaty lub w momencie wskazanym przez operator. Podczas tego procesu mogą zostać wymagane następujące kategorie dokumentów:

• Dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane przez organ państwowy
• Potwierdzenie adresu zamieszkania (rachunek za media, wyciąg bankowy, dokument urzędowy)
• Weryfikacja własności metody płatniczej (karta płatnicza, konto bankowe, portfel elektroniczny)
• Dodatkowe dokumenty w przypadku podwyższonej weryfikacji

Operator wdraża kontrole mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz innym działaniom niezgodnym z prawem. Zastosowane mechanizmy obejmują:

• Monitoring transakcji oraz aktywności na kontach użytkowników
• Automatyczne reguły wykrywania nietypowych operacji
• Wzmożoną weryfikację w przypadku zdarzeń o podwyższonym ryzyku
• Przegląd dużych lub nietypowych transferów środków
• Ocenę ryzyka na podstawie wzorców aktywności
• Weryfikację pod kątem sankcji międzynarodowych oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
• Przekazywanie informacji właściwym organom zgodnie z obowiązkami raportowania

Platforma stosuje ograniczenia wspierające realizację procedur weryfikacji oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Zabronione są następujące działania:

• Tworzenie i utrzymywanie wielu kont przez jednego użytkownika
• Przedstawianie sfałszowanych lub cudzych dokumentów
• Próby wykorzystania platformy do prania pieniędzy lub innych przestępstw finansowych
• Manipulacje systemem gier lub zakładów w celu uzyskania nieuczciwych korzyści
• Udostępnianie lub sprzedaż dostępu do konta osobom trzecim
• Korzystanie z metod płatniczych nienależących do właściciela konta
• Podawanie nieprawdziwych danych lub ukrywanie tożsamości

Naruszenie procedur weryfikacji lub środków przeciwdziałania praniu pieniędzy skutkuje zastosowaniem odpowiednich sankcji. Operator może zastosować tymczasowe lub trwałe zawieszenie konta, zamrożenie lub konfiskatę środków powiązanych z podejrzaną aktywnością, anulowanie zakładów lub wygranych, a także przekazanie informacji właściwym organom w sytuacjach przewidzianych prawem.

Użytkownicy zobowiązani są do podawania dokładnych i aktualnych danych osobowych podczas rejestracji oraz aktualizacji konta. Wymagane jest terminowe ukończenie weryfikacji tożsamości oraz niezwłoczna odpowiedź na żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów. Użytkownicy powinni korzystać wyłącznie z metod płatniczych zarejestrowanych na ich nazwisko. W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności na platformie, użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu operatorowi. Nieprzestrzeganie tych obowiązków może skutkować ograniczeniem dostępu do konta lub innymi środkami egzekwowania zgodności.

Operator przestrzega zasad uczciwej gry oraz przejrzystości w celu ochrony użytkowników i utrzymania bezpiecznego środowiska. Realizacja tych standardów opiera się na następujących zasadach:

• Zgodność ze standardami weryfikacji tożsamości oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Poufność i ochrona danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
• Ciągły monitoring pod kątem wykrywania podejrzanej aktywności
• Zapobieganie manipulacjom oraz nieuczciwym praktykom
• Wsparcie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa konta
• Współodpowiedzialność operatora i użytkowników za bezpieczeństwo platformy
• Równe warunki dla wszystkich użytkowników bez względu na status lub aktywność